Безкоштовно по Україні 0 800 300 200
Чат-бот
Інші вакансії банку

Фахівець фінансового моніторингу

Київ
Інші вакансії Головного Банку

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Фахівець фінансового моніторингу»

Професійні навички та знання:

  • Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу;
  • Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року

Основні обов’язки:

  • Аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу, збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів;
  • Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення політично значущих осіб, членів сім'ї або пов’язаних з ними осіб;
  • Підготовка звітності НБУ (файли D0, 2B, 2 °F, 2H, 2K), відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ;
  • Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінмоніторингу, участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз’яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
  • Складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фін моніторингу

Ми пропонуємо:

  • Офіційне працевлаштування;
  • Медичну страховку;
  • Корпоративний транспорт до кожної лінії метро;
  • Розташування офісу: вул. Автозаводська, 54/19.

Приєднуйтесь до нашої команди професіоналів!