Безкоштовно по Україні 0 800 300 200
Чат-бот
Інші вакансії банку

Провідний фахівець вивчення клієнтів банку та аналізу їх операцій

Київ
Інші вакансії Головного Банку

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідного фахівця вивчення клієнтів банку та аналізу їх операцій»

Професіональний досвід:

  • Знання вимог нормативних документів з питань банківської дільності, фінансового моніторингу
  • Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше 1 року

Основні обов’язки:

  • Аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу, збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів;
  • Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов’язаних з ними осіб;
  • Виявлення та підготовка до надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
  • Підготовка звітності НБУ (файли D0, 2B, 2 °F, 2H, 2K), відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ;
  • Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінмоніторингу, участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз’яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
  • Складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фін моніторингу

Ми пропонуємо:

  • Офіційне працевлаштування;
  • Медичну страховку;
  • Корпоративний транспорт до кожної лінії метро;
  • карьерний зріст

Приєднуйся до нашої команди професіоналів!