Провідний фахівець вивчення клієнтів банку та аналізу їх операцій

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Провідного фахівця вивчення клієнтів банку та аналізу їх операцій»

Професіональний досвід:

• Знання вимог нормативних документів з питань банківської дільності, фінансового моніторингу
• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше 1 року

Основні обов’язки:

• Аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу, збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів;
• Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення кінцевих бенефіціарних власників, виявлення публічних діячів, близьких або пов’язаних з ними осіб;
• Виявлення та підготовка до надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
• Підготовка звітності НБУ (файли D0, 2B, 2 °F, 2H, 2K), відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ;
• Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінмоніторингу, участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз’яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
• Складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фін моніторингу

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування;
• Медичну страховку;
• Корпоративний транспорт до кожної лінії метро;
• карьерний зріст

Приєднуйся до нашої команди професіоналів!